Nexo dudoso por aparente lavado de dinero entre bancos internacionales en Puerto Rico y el Reino Unido


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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La OCIF ha nombrado un monitor en Banex International Bank luego de que sus fondos fueran congelados por autoridades británicas

29 de julio de 2026 – 11:10 PM

La orden del nombramiento de un monitor de cumplimiento fue firmada el pasado 26 de junio por la comisionada de la OCIF, Mónica Rodríguez Villa. (Ramon “Tonito” Zayas)

Efraín Montalbán Ríos

Otro banco internacional con operaciones en Puerto Rico está en el radar de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

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