{"id":6264,"date":"2025-07-24T12:18:59","date_gmt":"2025-07-24T10:18:59","guid":{"rendered":"https:\/\/aleeknews.com\/4l33k5\/2025\/07\/24\/natalia-zequeira-diaz-deja-su-cargo-en-la-comisaria-de-instituciones-financieras\/"},"modified":"2025-07-24T12:18:59","modified_gmt":"2025-07-24T10:18:59","slug":"natalia-zequeira-diaz-deja-su-cargo-en-la-comisaria-de-instituciones-financieras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aleeknews.com\/4l33k5\/2025\/07\/24\/natalia-zequeira-diaz-deja-su-cargo-en-la-comisaria-de-instituciones-financieras\/","title":{"rendered":"Natalia Zequeira D\u00edaz deja su cargo en la comisar\u00eda de Instituciones Financieras"},"content":{"rendered":"
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Natalia Zequeira D\u00edaz<\/a>, la abogada que hizo frente a las entidades internacionales que han incumplido repetidamente con la normativa financiera de Puerto Rico dej\u00f3 la comisar\u00eda de Instituciones Financieras (OCIF<\/a>) con el cierre del a\u00f1o fiscal, supo El Nuevo D\u00eda<\/a>.<\/p>\n

De acuerdo con fuentes de este diario, luego del cambio de administraci\u00f3n y a pedidos de la gobernadora Jenniffer Gonz\u00e1lez Col\u00f3n<\/a>, Zequeira D\u00edaz accedi\u00f3 a permanecer en el cargo por unos seis meses que se cumplieron el pasado 30 de junio.<\/b><\/p>\n

Zequeira D\u00edaz no estuvo disponible de inmediato para confirmar su salida de la OCIF.<\/p>\n

Las fuentes aseguran que M\u00f3nica Rodr\u00edguez Villa, quien labor\u00f3 con Zequeira D\u00edaz en calidad de subcomisionada de la OCIF, es considerada para tomar la jefatura del regulador financiero estatal en propiedad.<\/b><\/p>\n

Zequeira D\u00edaz fue la tercera mujer al frente de la OCIF, encomienda que desempe\u00f1\u00f3 por espacio de cuatro a\u00f1os.<\/p>\n

La abogada fue nominada al cargo en febrero de 2021 por el entonces gobernador Pedro Pierluisi<\/a> y confirmada por el Senado el 28 de junio de ese a\u00f1o.<\/p>\n

Zequeira D\u00edaz lleg\u00f3 a la OCIF en momentos en que el regulador atravesaba una prueba de credibilidad tras el esc\u00e1ndalo protagonizado por el banquero Julio M. Herrera Velutini<\/a>, de quien se alega conspir\u00f3 con la gobernadora Wanda V\u00e1zquez Garced<\/a> para conseguir la destituci\u00f3n de George Joyner<\/a>. Ello, con el objetivo de que la exgobernadora nombrara a V\u00edctor Rodr\u00edguez Bonilla como titular de la OCIF y que el regulador atenuara sus esfuerzos de fiscalizaci\u00f3n<\/a> a las operaciones de Bancr\u00e9dito Bank & Trust, pertenenciente al banquero. Rodr\u00edguez Bonilla fue asesor de Bancr\u00e9dito, pero neg\u00f3 cualquier alegato de conflicto de inter\u00e9s o acuerdo con el banquero venezolano para ablandar la supervisi\u00f3n de la OCIF. <\/p>\n

La fallida Entidad Bancaria Internacional (EBI) era una de sobre una docena de EBIs o entidades financieras internacionales (EFIs) que incumpl\u00edan repetidamente con las leyes que rigen el centro financiero regional de Puerto Rico y que le valieron a la isla una designaci\u00f3n de alto riesgo<\/a> por parte del Tesoro de Estados Unidos. <\/p>\n

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En el caso de Bancr\u00e9dito, la Red para la Detecci\u00f3n de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN, en ingl\u00e9s) investig\u00f3 y proces\u00f3 a Bancr\u00e9dito por actividades de lavado de dinero.<\/a><\/p>\n<\/div>\n

Asimismo, la regulaci\u00f3n deficiente de las EBIs y EFIs provoc\u00f3 que en 2022, la OCIF perdiera su acreditaci\u00f3n ante la Conferencia de Supervisores Bancarios Estatales.<\/p>\n

Bajo la direcci\u00f3n de la abogada, la OCIF intensific\u00f3 las auditor\u00edas a ese segmento del sector financiero estatal y se produjo una ronda de \u201csaneamiento\u201d con el cierre y designaci\u00f3n de s\u00edndicos a entidades como Nodus Bank<\/a>, entre otras. <\/p>\n

Zequeira D\u00edaz deja el cargo tras haber enmendado al menos cinco reglamentos para fortalecer criterios de cumplimiento, dos leyes que requieren m\u00e1s garant\u00edas y capital a las EFIs y EBIs que interesen operar en Puerto Rico y un proyecto tecnol\u00f3gico para automatizar los procesos de radicaci\u00f3n de informes y evaluaciones de instituciones supervisadas por la OCIF.<\/p>\n<\/div>\n\n

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