{"id":28952,"date":"2026-08-06T08:46:32","date_gmt":"2026-08-06T12:46:32","guid":{"rendered":"https:\/\/aleeknews.com\/4l33k5\/2026\/08\/06\/el-tesoro-levanta-bandera-con-entidades-financieras-internacionales-y-las-cooperativas-2\/"},"modified":"2026-08-06T08:46:32","modified_gmt":"2026-08-06T12:46:32","slug":"el-tesoro-levanta-bandera-con-entidades-financieras-internacionales-y-las-cooperativas-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aleeknews.com\/4l33k5\/2026\/08\/06\/el-tesoro-levanta-bandera-con-entidades-financieras-internacionales-y-las-cooperativas-2\/","title":{"rendered":"El Tesoro levanta bandera con entidades financieras internacionales y las cooperativas"},"content":{"rendered":"<div>\n<div data-fusion-lazy-id=\"f0f5G41E11Y61Ck\">\n<div data-testid=\"global-header-test\">\n<hr>\n<p><span>Bolsa de valores <b>12:46 PM<\/b><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div data-testid=\"test-post-copy\">\n<div>\n<p>S&#038;P 500 &#8211; (CFD)<\/p>\n<p>7572.40<\/p>\n<p>0.38%<\/p>\n<\/div>\n<p><span> \u00b7 <\/span><\/p>\n<p><span> \u00b7 <\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div data-fusion-lazy-id=\"f0f9tfiOw0362nv\">\n<div class>\n<p><a href=\"https:\/\/thetrustproject.org\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.elnuevodia.com\/pf\/resources\/v2\/icons\/trust-icon.svg?d=242\"><\/a><\/p>\n<div>\n<p>Se adhiere a los criterios de The Trust Project<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<h2>Se\u00f1ala que estas instituciones presentan \u201cuna vulnerabilidad\u201d al sistema financiero estadounidense, porque pueden ser \u201cveh\u00edculos\u201d para el lavado de dinero<\/h2>\n<div>\n<p>13 de junio de 2022 &#8211; 5:30 PM<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><b>Archivo<\/b><\/p>\n<p>Esta historia fue publicada hace m\u00e1s de 4 a\u00f1os.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div data-fusion-lazy-id=\"f0f8wxHIPTYNet\">\n<div><picture><source media=\"(max-width: 375px)\" ><source media=\"(max-width: 767px)\" ><source media=\"(max-width: 1023px)\" ><source ><\/picture><figcaption>Seg\u00fan el informe del Tesoro estadounidense, los reguladores estatales no tienen examinadores y recursos suficientes para fiscalizar las entidades bancarias y financieras internacionales y las cooperativas de ahorro y cr\u00e9dito. <span>(Shutterstock)<\/span><\/figcaption><\/div>\n<div>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Joanisabel Gonz\u00e1lez\" src=\"https:\/\/www.elnuevodia.com\/resizer\/v2\/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fgfrmedia%2F519e605c-1da3-426e-978e-5e652738adf1.png?auth=8d263d6af8abe94089748accd0124578403acdfd27afb897f0302a06633c443d&#038;quality=75&#038;smart=true&#038;width=170&#038;height=147\"><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p>En octubre de 2019, el Departamento de <a href=\"https:\/\/www.elnuevodia.com\/topicos\/departamento-de-justicia-de-estados-unidos\/\" target=\"_blank\">Justicia<\/a> federal confisc\u00f3 $1.4 millones luego de comprobar que un matrimonio estableci\u00f3 una entidad financiera internacional (EFI) y a su vez, utiliz\u00f3 una cooperativa de ahorro y cr\u00e9dito en Puerto Rico como parte de un fraude en el que se hicieron transferencias millonarias de efectivo desde jurisdicciones de \u201calto riesgo\u201d en Centro y Suram\u00e9rica a cuentas bancarias en otras instituciones financieras en la isla, Carolina del Norte y Nueva Jersey.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<section>\n<header><span>Popular en la Comunidad<\/span><\/header>\n<\/section>\n<\/div>\n<\/div>\n\n    <div class=\"xs_social_share_widget xs_share_url after_content \t\tmain_content  wslu-style-1 wslu-share-box-shaped wslu-fill-colored wslu-none wslu-share-horizontal wslu-theme-font-no wslu-main_content\">\n\n\t\t\n        <ul>\n\t\t\t        <\/ul>\n    <\/div> \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bolsa de valores 12:46 PM S&amp;P 500 &#8211; 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