{"id":25112,"date":"2026-05-15T09:43:48","date_gmt":"2026-05-15T13:43:48","guid":{"rendered":"https:\/\/aleeknews.com\/4l33k5\/2026\/05\/15\/representante-denuncia-alegado-uso-indebido-de-poder-de-la-ocif-para-afectar-a-empresas-privadas-2\/"},"modified":"2026-05-15T09:43:48","modified_gmt":"2026-05-15T13:43:48","slug":"representante-denuncia-alegado-uso-indebido-de-poder-de-la-ocif-para-afectar-a-empresas-privadas-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aleeknews.com\/4l33k5\/2026\/05\/15\/representante-denuncia-alegado-uso-indebido-de-poder-de-la-ocif-para-afectar-a-empresas-privadas-2\/","title":{"rendered":"Representante denuncia alegado uso indebido de poder de la OCIF para \u201cafectar\u201d a empresas privadas"},"content":{"rendered":"
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El representante del Partido Popular Democr\u00e1tico<\/b><\/a> (PPD), Domingo J. Torres Garc\u00eda, present\u00f3 este lunes un referido al Departamento de Justicia solicitando una investigaci\u00f3n contra la excomisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)<\/b><\/a>, Natalia Zequeira, y la actual comisionada, M\u00f3nica Rodr\u00edguez Villa, por alegados actos de represalia, influencia indebida y posible abuso de poder.<\/b><\/p>\n

Presuntamente, seg\u00fan el representante, lo que motiv\u00f3 la intervenci\u00f3n de la OCIF contra las empresas de arrendamiento y financiamiento de autos en Puerto Rico, Allied Fleet Services y AAA Car Rental, <\/b>fue una supuesta represalia de Natalia Castiel, quien es la exnovia de Sebasti\u00e1n Carazo Forastieri, gerente general de las empresas, y que adem\u00e1s ser\u00eda amiga de la excomisionada de la OCIF.<\/p>\n

El referido surgi\u00f3 tras la obtenci\u00f3n de una declaraci\u00f3n jurada y evidencia electr\u00f3nica que, seg\u00fan Torres Garc\u00eda, apuntan a un presunto patr\u00f3n en el que \u201cel poder regulador del Estado pudo haber sido utilizado para castigar a una empresa privada por asuntos personales\u201d.<\/b><\/p>\n

Uno de los elementos que el representante denunci\u00f3 es un alegado intercambio de mensajes atribuido a la entonces comisionada, en los cuales, supuestamente Castiel solicita a Zequeira, imponer una multa -\u201cCroqueta Fee\u201d y un \u201cCabr&% Fee\u201d- contra el empresario, luego de que Castiel y Carazo Forastieri culminaran su relaci\u00f3n sentimental.<\/p>\n

Mutis de Zequeira y Rodr\u00edguez Villa<\/b><\/h4>\n<\/p>\n

Zequeira convers\u00f3 brevemente con El Nuevo D\u00eda<\/a> y explic\u00f3 que, de momento, estaba imposibilitada de ofrecer declaraciones p\u00fablicas.<\/p>\n

Al momento de la m\u00e1s reciente intervenci\u00f3n de la OCIF en Allied y AAA, Rodr\u00edguez Villa se desempe\u00f1aba como subcomisionada de la OCIF. <\/p>\n

El Nuevo D\u00eda tambi\u00e9n intent\u00f3 obtener una declaraci\u00f3n de parte de Rodr\u00edguez Villa, actual jefa de la OCIF, pero, al momento, la funcionaria declin\u00f3 a reaccionar.<\/p>\n

Este diario supo que, supuestamente, Carazo Forastieri es el hijo de Rhamses Carazo, presidente de ambas empresas de alquiler de autos. <\/p>\n

Este diario solicit\u00f3 una entrevista al presidente de las entidades, pero al momento de esta publicaci\u00f3n tampoco hubo respuesta.<\/p>\n

Alegadamente, Castiel sugiri\u00f3 a Zequeira que, al momento de ejercer su poder regulador y multar a Allied Fleet Services y AAA Car Rental<\/b>, \u201cinventara\u201d e impusiera los cargos. Seg\u00fan el documento sometido a Justicia, la excomisionada supuestamente respondi\u00f3 mensajes con tono amenazantes contra Carazo Forastieri.<\/p>\n

\u201cEstas expresiones son profundamente perturbadoras y totalmente incompatibles con el ejercicio imparcial del servicio p\u00fablico. M\u00e1s grave a\u00fan cuando provienen de una funcionaria con amplios poderes regulatorios y sancionadores sobre empresas privadas en Puerto Rico\u201d, expres\u00f3 Torres Garc\u00eda.<\/b><\/p>\n

En noviembre pasado, El Nuevo D\u00eda revel\u00f3 que la OCIF emiti\u00f3 una<\/b> querella<\/b><\/a>, en la que se detall\u00f3 que las empresas estaban operando, aparentemente, sin las licencias correspondientes desde enero de 2025 hasta octubre del mismo a\u00f1o. Adem\u00e1s, presuntamente, no se presentaron los informes trimestrales requeridos por los pasados a\u00f1os, seg\u00fan el regulador.<\/b><\/p>\n

Supuestas violaciones recurrentes<\/b><\/h4>\n<\/p>\n

Como resultado de la intervenci\u00f3n de la OCIF, ambas empresas recibieron multas ascendentes a $361,000 por 41 supuestas violaciones a las leyes vigentes. Esto, al no presentar informes trimestrales al regulador por aproximadamente una d\u00e9cada.<\/p>\n

El regulador identific\u00f3 m\u00faltiples potenciales violaciones a la Ley de Instituciones de Arrendamiento de Propiedad Mueble (Ley 20-1973); Ley de Ventas a Plazos y Compa\u00f1\u00edas de Financiamiento (Ley 68-1964); Ley de Dinero y Otros Bienes L\u00edquidos Abandonados o No Reclamados (Ley 36-1989); y la Carta Circular CC-09-2-2009.<\/p>\n

No es la primera vez que la OCIF interviene con Allied. En noviembre de 2024, el \u00c1rea de Ex\u00e1menes a Instituciones Financieras No Depositarias examin\u00f3 las operaciones de la compa\u00f1\u00eda entre 1 de enero de 2022 al 31 de agosto de 2024.<\/p>\n

En ese examen se hicieron 15 se\u00f1alamientos y se emiti\u00f3 una multa de $30,300, que a\u00fan no se ha pagado y que se suma a los $361,000 en multas emitidas en octubre pasado, explic\u00f3 entonces la OCIF a este diario.<\/b><\/p>\n

En diciembre pasado, El Nuevo D\u00eda supo que el caso se encontraba en el proceso de descubrimiento de pruebas para iniciar vistas y que las empresas a\u00fan deben todas las multas que le impuso la OCIF, las cuales suman $391,300.<\/p>\n

Tanto Allied como AAA Car Rental est\u00e1n imposibilitadas de realizar arrendamientos de largo plazo o de m\u00e1s de $10,000 a consecuencia de la orden.<\/p>\n

En tanto, el referido solicita a Justicia una investigaci\u00f3n independiente y exhaustiva sobre las actuaciones denunciadas, incluyendo la preservaci\u00f3n inmediata de toda evidencia electr\u00f3nica relevante, la evaluaci\u00f3n de posibles violaciones \u00e9ticas y criminales, la determinaci\u00f3n de conflictos de inter\u00e9s dentro de la OCIF y un posible referido al Tribunal Supremo de Puerto Rico por conducta incompatible con la profesi\u00f3n legal.<\/b><\/p>\n

Torres advirti\u00f3 que, de confirmarse los hechos, el caso representar\u00eda \u201cuno de los ejemplos m\u00e1s peligrosos de utilizaci\u00f3n del poder gubernamental como herramienta de represalia personal\u201d.<\/p>\n

\u201cLas agencias reguladoras existen para proteger al pueblo, no para ejecutar vendettas personales desde el gobierno. Nadie puede convertir el poder del Estado en un arma privada\u201d, indic\u00f3 Torres Garc\u00eda.<\/p>\n

Zequeira fue nombrada por el exgobernador Pedro Pierluisi<\/b><\/a>, en febrero de 2021. Luego del cambio de administraci\u00f3n y a pedidos de la gobernadora Jenniffer Gonz\u00e1lez Col\u00f3n<\/b><\/a>, la comisionada accedi\u00f3 a permanecer en el cargo por unos seis meses, que se cumplieron el pasado 30 de junio.<\/b> Mientras, Rodr\u00edguez Villa fungi\u00f3 como subcomisionada durante ese periodo.<\/p>\n<\/div>\n\n

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