Julian Martínez Bolsa de valores 12:46 PM
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Señala que estas instituciones presentan “una vulnerabilidad” al sistema financiero estadounidense, porque pueden ser “vehículos” para el lavado de dinero
13 de junio de 2022 – 5:30 PM
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Esta historia fue publicada hace más de 4 años.
En octubre de 2019, el Departamento de Justicia federal confiscó $1.4 millones luego de comprobar que un matrimonio estableció una entidad financiera internacional (EFI) y a su vez, utilizó una cooperativa de ahorro y crédito en Puerto Rico como parte de un fraude en el que se hicieron transferencias millonarias de efectivo desde jurisdicciones de “alto riesgo” en Centro y Suramérica a cuentas bancarias en otras instituciones financieras en la isla, Carolina del Norte y Nueva Jersey.
