Julian Martínez Bolsa de valores 01:43 AM
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La empresa matriz del banco internacional aseguró que la multa de $15 millones es “excesiva” y no cuenta con los “fundamentos adecuados”
16 de septiembre de 2023 – 11:38 PM
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Esta historia fue publicada hace más de 2 años.
Bancrédito Holding Corporation, empresa matriz de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, amenazó con tomar acción legal contra la Red de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), luego de que la dependencia federal emitiera una multa de $15 millones contra la Entidad Bancaria Internacional (EBI), también propiedad de Julio M. Herrera Velutini, por violar intencionalmente la Ley de Secreto Bancario (BSA, en inglés).
