Julian Martínez Bolsa de valores 08:42 AM
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Incumplimiento con las normas de lavado de dinero, congelación de depósitos de clientes y hasta acusaciones criminales han marcado a decenas de entidades bajo el Centro Bancario Regional
10 de septiembre de 2025 – 11:10 PM
Desde el 2022, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) ha puesto mano dura a la fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras Internacionales (EBI y EFI, respectivamente), destapando múltiples violaciones a leyes locales y federales.
